公告日期：2025-09-03

公告编号：2025-048

证券代码：871229 证券简称：合力创新 主办券商：申万宏源承销保荐
山西合力创新科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：山西综合改革示范园区学府产业园南中环街 529 号清控创新基地C 座 19 层公司第一会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-048

参会股东现场进行投票表决
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 18 日上午九时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871229 合力创新 2025 年 9 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于拟变更公司名称的议案 √

2 关于拟修订《公司章程》的议案 √

1、为进一步推动公司战略发展，山西合力创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，拟对公司名称进行变更。

公告编号：2025-048

变更前公司名称：山西合力创新科技股份有限公司

变更后公司名称：合力创新信息产业股份有限公司

同时，公司英文名称拟由“ShanXi HeLi Innovation Technology Co.,Ltd.”
变更为“Heli Innovation Information Industry Co., Ltd.，证券简称保持不
变，证券代码保持不变。具体内容详见 2025 年 9 月 3 日在全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn)发布的《山西合力创新科技股份有限公司拟变更公司名称公告》（公告编号：2025-046）。

2、根据《公司法》及《山西合力创新科技股份有限公司章程》有关规定，
公司名称拟发生变更，公司章程拟做相应的修订。具体内容详见 2025 年 9 月 3
日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)发布的《山西合力创新科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-047）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在……
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