公告日期：2026-04-22

证券代码：871229 证券简称：合力创新 主办券商：申万宏源承销保荐
合力创新信息产业股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：山西综合改革示范区学府产业园南中环街 529 号清控创新基地 C 座 19 层第一会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长赵昌健

6.会议列席人员：杨治洲、杜俊莲、闫继伟

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事长赵昌健先生对公司 2025 年董事会会议召开情况做了总结，并就提高董事会规范运作和科学决策做出 2026 年的具体规划。
2.回避表决情况：

本议案无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2025 年公司整体运作情况，公司总经理赵昌健先生做了 2026 年度总经
理工作报告。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2025 年年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合财务报表数据，编制了 2025
年年度财务决算报告。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2026 年年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合来年业务规划，编制了 2026
年年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告及报告摘要>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<公司 2025 年年度权益分配预案>的议案》
1.议案内容：

结合公司经营情况，公司对 2025 年年度权益暂不进行分配。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于<公司拟使用闲置自有资金委托理财>的议案》
1.议案内容：

为充分利用资金，提升资金的利用效率，公司决定日常对闲置自由资金进行
保本委托理财，全年额度累计 8000 万元。具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 日
在全国中小企业股份转让系统官方（www.neeq.com.cn）上发布的《合力创新信息产业股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于<2026 年公司预计对控股子公司提供财……
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