公告日期：2025-12-11

证券代码：871230 证券简称：熊猫文旅 主办券商：开源证券
广东熊猫文旅发展股份有限公司监事会制度

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一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 11 日召开了第三届监事会第四次会议，审议通过

《关于拟修订公司相关制度（需提交股东会审议）的议案》-《监事会议事规则》的议案。本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

广东熊猫文旅发展股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为完善广东熊猫文旅发展股份有限公司（以下简称 “公司”）的法
人治理结构，规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行其职责，提高监事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《广东熊猫文旅发展股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，制定本规则。

第二条 监事会对股东会负责，对公司经营、财务以及公司董事、总经理及
其他高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东（尤其是中小股东）的合法权益。

第三条 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实义
务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第二章 监事会的组成和职权

第四条 监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名、职工代表监事 1
名（职工代表比例不低于三分之一）。监事会中的股东代表监事由股东会选举产生和罢免，职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生和罢免。
第五条 监事会设主席 1 名，由全体监事过半数选举产生和罢免。监事会主
席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举 1 名监事召集和主持监事会会议。

第六条 监事每届任期三年，连选可以连任。监事任期从就任之日起计算，
至本届监事会任期届满时为止。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

第七条 监事会行使下列职权：

（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；

（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正，必要时向股东会报告；

（五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时依法召集和主持股东会；

（六）向股东会提出提案；

（七）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

（九）法律、行政法规、部门规章和《公司章程》授予的其他职权。
监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。

第八条 监事会设监事会办公室，主持监事会日常事务。监事会主席兼任监
事会办公室负责人，保管监事会印章。

第三章 监事会会议的召开

第九条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会每六个月至少召开一
次定期会议，年度监事会会议应与公司年度股东会同期召开。
第十条 有下列情形之一的，监事会主席应在五日内组织召开临时监事会会议：
（一）任何监事提议召开时；

（二）股东会、董事会会议通过了违反法律、行政法规、《公司章程》、公司股东会决议和其他有关规定的决议时；

（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；

（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门……
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