公告日期：2025-06-12

中科亚创（福建）新材料科技股份有限
公司

章程

2025 年 5 月

2024 年年度股东大会审议通过

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......7

第四章 股东和股东大会......8

第一节 股东......8

第二节 股东大会的一般规定......11

第三节 股东大会的召集......14

第四节 股东大会的提案与通知......16

第五节 股东大会的召开......18

第六节 股东大会的表决和决议......21

第五章 董事会......25

第一节 董事......25

第二节 董事会...... 28

第三节 董事会秘书...... 33

第六章 总经理及其他高级管理人员......34
第七章 监事会......36

第一节 监事......36

第二节 监事会...... 37

第八章 投资者关系......39
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......40

第一节 财务会计制度...... 40

第二节 利润分配...... 40

第三节 内部审计......42

第四节 会计师事务所的聘任...... 42

第九章 通知和信息披露......43

第一节 通知......43

第二节 信息披露......44

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......45

第一节 合并、分立、增资和减资......45

第二节 解散和清算......46

第十一章 修改章程......48
第十二章 附则......48

第一章 总则

第一条 为维护中科亚创（福建）新材料科技股份有限公司(以下简称
“公司”或“本公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司
的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公
司法》”)等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，制
订本章程。

第二条 中科亚创（福建）新材料科技股份有限公司系依照《中华人民
共和国公司法》等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规
定由原福建中科亚创通讯科技有限责任公司整体变更成立的
股份有限公司。公司在福建省厦门市工商行政管理局登记注册，
取得营业执照。

第三条 公司注册名称：

中文全称：中科亚创（福建）新材料科技股份有限公司

英文全称：Fujian M-cartoon technology Co.,Ltd.

公司住所：厦门市思明区环岛东 1801 路 2201 室。

邮政编码：361000。

第四条 公司注册资本为人民币 2563.00 万元(单位人民币元，下同)。
第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 公司的总经理为法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司
承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公
司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的
文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约
束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉
公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉
公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管

理人员……
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