公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-026

证券代码：871231 证券简称：中科亚创 主办券商：华安证券
中科亚创（福建）新材料科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一章第三条： 第一章第三条：

英文名称： 英文名称：

FuJianM-cartoonTechnologyCo SinoPolymerCreateNewMaterialsTechnologyC
o.,Ltd.

.,Ltd

第四章第四十二条： 第四章第四十二条：

（十四）审议公司在一年内购 （十四）审议公司交易（除提供担保外）涉及买、出售重大资产超过公司最近 的总资产或成交金额超过公司最近一期经审
一期经审计资产总额 30%的事 计资产总额 50%，且超过 3000 万元的事项；
项，以及按照公司对外投资管理 本条所称的交易包括下列事项：购买或者出售制度等内部治理性文件所规定 资产，对外投资（含委托理财、对子公司投资的、应由股东大会批准的其他对 等），提供担保，提供财务资助，租入或者租外投资、收购出售资产等事项； 出资产，签订管理方面的合同（含委托经营、

公告编号：2025-026

受托经营等），赠与或者受赠资产，债权或者
债务重组，研究与开发项目的转移，签订许可
协议，放弃权利等，其中购买或者出售资产，
不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产
品或者商品等与日常经营相关的交易行为。

第四章第八十一条： 第四章第八十一条：

(四)公司在一年内购买、出售重 (四)公司在一年内购买、出售重大资产或担保大资产或担保金额超过公司最 金额超过公司最近一期经审计资产总额 50%且近一期经审计资产总额 30%的； 超过 3000 万元；

第五章第一百一十五条 第五章第一百一十五条

董事会有权在不超过最近一期 董事会有权在不超过最近一期经审计的公司经审计的公司资产总额的30%的 资产总额的 50%或不超过 3000 万元的范围内，范围内，决定对外投资、购买或 决定购买或者出售资产，对外投资（含委托理出售资产、资产抵押、委托理财 财、对子公司投资等），提供担保，提供财务和关联交易等事项，但有关法 资助，租入或者租出资产，签订管理方面的合律、法规、规范性文件或本章程 同（含委托经营、受托经营等），赠与或者受
另有规定的除外。 赠资产，债权或者债务重组，研究与开发项目
董事会有权在不超过最近一期 的转移，签订许可协议，放弃权利等事项，其经审计的公司资产总额30%的范 中购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃围内，决定融资事项，但有关法 料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经律、法规、规范性文件或本章程 营相关的交易行为。有关法律、法规、规范性
另有规定的除外。 文件或本章程另有规定的除外。

董事会有权决定除本章程第四 董事会有权在不超过最近一期经审计的公司十二条规定之外的其他对外担 资产总额 50%或不超过 3000 万元的范围内，决保事项，但有关法律、法规、规 定融资事项，但有关法律、法规、规范性文件范性文件或本章程另有规定的 或本章程另有规定的除外。
除外。董事会审议对外担保事项 董事会有权决定除本章程第四十三条规定之时，应经……
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