公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-020

证券代码：871231 证券简称：中科亚创 主办券商：华安证券
中科亚创（福建）新材料科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以邮件及通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长李家志先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及公司章 程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年半年度报告严格按照全国中小企业股份转让系统的相关规则

公告编号：2025-020

和制度，尤其是《挂牌公司 2025 年半年度报告内容与格式模板》的要求编制， 报告全文及其摘要内容真实、公允地反映了公司 2025 年上半年的财务状况、 经营成果和营运状况，完整地披露了规定应当披露的内容，不存在虚假陈述的 情况。

具体内容详见公司于 2025 年 8月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.need.com.cn）披露的《公司 2025 年半年度报告》（公告编号： 2025-024）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司计划于 2025 年 09 月 08 日
在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于
2025 年 8 月 22 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.need.com.cn）披露的《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会 的公告》（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司未经审计合并财务报表未分配利润累计金额
为 -41,293,186.04 元、实收股本总额为 25,630,000.00 元,公司未弥补亏损
超过实收股本总额三分之一。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中

公告编号：2025-020

小企业股份转让系统信息披露平台（www.need.com.cn）披露的《关于公司未弥 补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据中科亚创（福建）新材料科技股份有限公司总经理李家志先生的提名， 建议聘任黄海鸥女士为公司董事会秘书，任期自第三届董事会第九次会议审议 通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本……
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