公告日期：2023-11-09

证券代码：871232 证券简称：广凌科技 主办券商：国融证券
广东广凌信息科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

（十四）公司发生的交易或投资金额达 （十四）公司发生的交易或投资金额达到下列标准之一的，由董事会审议通过 到下列标准之一的，由董事会审议通过
后报公司股东大会审批： 后报公司股东大会审批：

1、单笔投资金额占公司最近一期经审 1、单笔投资金额占公司最近一期经审计净资产的 30%以上的对外投资事项 计净资产的 50%以上的对外投资事项（含委托理财、委托贷款、对子公司投 （含委托理财、委托贷款、对子公司投

资等）； 资等）；

2、审议关联交易事项，对于每年发生 2、审议关联交易事项，对于每年发生的日常性关联交易，董事会应当在披露 的日常性关联交易，董事会应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的 上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股 关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露，对于预计范围内的 东大会审议并披露，对于预计范围内的关联交易，公司应当在年度报告和半年 关联交易，公司应当在年度报告和半年度报告中予以分类，列表披露执行情 度报告中予以分类，列表披露执行情况。如果在实际执行中预计关联交易金 况。如果在实际执行中预计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额 额超过本年度关联交易预计总金额
10%（不含 10%）以上，公司应当就超 10%（不含 10%）以上，公司应当就超出金额所涉及事项提交股东大会审议 出金额所涉及事项提交股东大会审议并披露；除日常性关联交易之外的其他 并披露；除日常性关联交易之外的其他关联交易，公司应当提请股东大会审议 关联交易，公司应当提请股东大会审议批准并以临时公告的形式披露；审议成 批准并以临时公告的形式披露；审议成交金额占公司最近一期经审计总资产 交金额占公司最近一期经审计总资产
5%以上且超过 3000 万元的关联交易事 5%以上且超过 3000 万元的关联交易事
项； 项；审议成交金额占公司最近一期经审
3、在一个会计年度内单笔或累计金额 计总资产 30%以上的关联交易事项。占公司最近一期经审计净资产（以合并 3、在一个会计年度内单笔或累计金额报表为计算依据）30%以上的借贷、交 占公司最近一期经审计净资产（以合并
易、资金使用及其他经济事项； 报表为计算依据）50%以上的重大交易
事项；

第一百一十条 公司发生的交易或投 第一百一十条 除法律、法规、规章和
资金额达到下列标准的之一的，由董事

规范性文件确定的必须由股东大会决
会审议通过：
（一）单笔金额占公司最近一期经审计 定的事项外，董事会对对外投资、委托净资产的 10%以上、30%以下的投资事项 理财、提供担保、提供财务资助、购买（含委托理财、委托贷款、对子公司投

或出售资产（不包括购买原材料、燃料
资等）；
（二）对于每年合理预计并经审议和披 和动力，以及出售产品或者商品等与日露的日常性关联交易，如果在实际执行 常经营相关的交易行为）等交易的审批中预计关联交易金额不超过本年度关

权限如下：

联交易预计总金额的 10%（含 10%），公
司应当就超出金额所涉及事项提交董 （一）重大交易

事会审议并披露； 交易达到以下标准之一，应当经董事会
（三）在一个会计年度内单笔或累计金

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