公告日期：2023-11-27

广东广凌信息科技股份有限公司
章

程

目 录

第一章 总则 ......2
第二章 经营宗旨和范围 ......3
第三章 股份 ......3

第一节股份发行 ......3

第二节 股份增减和回购 ......4

第三节股份转让 ......5
第四章 股东和股东大会 ......6

第一节股东 ......6

第二节股东大会的一般规定 ......8

第三节股东大会的召集 ......11

第四节股东大会的提案与通知 ......12

第五节股东大会的召开 ......14

第六节股东大会的表决和决议 ......16
第五章 董事会 ......19

第一节董事 ......19

第二节董事会 ......21
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......25
第七章 监事会 ......27

第一节监事 ......27

第二节监事会 ......27
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......29

第一节财务会计制度 ......29

第二节内部审计 ......30

第三节会计师事务所的聘任 ......30
第九章 通知 ......30
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......32

第一节合并、分立、增资和减资 ......32

第二节解散和清算 ......32
第十一章 修改章程 ......34
第十二章 投资者关系管理及信息披露 ......35
第十三章 附则 ......36

广东广凌信息科技股份有限公司 章程

第一章 总则

第一条为维护广东广凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《监管办法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）、《非上市公众公司监管指引》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司由广州市广凌科技有限公司整体变更方式设立而来；在广州市工商局注册登记，取得《企业法人营业执照》。

第三条公司注册名称：广东广凌信息科技股份有限公司

第四条公司住所：广州市天河区五山路 248 号 2702 房自编 01、02

第五条公司注册资本为人民币 2039.08 万元。

第六条公司为永久存续的股份有限公司。

第七条公司董事长为公司的法定代表人。

第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决；协商不成的，应提交公司住所地有管辖权的人民法院解决。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条公司的经营宗旨：发展软件信息产业，造福全人类。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机网络系统工程服务；计算机技术开发、技术服务；高速公路收费系统设计、安装、维护；安全技术防范系统设计、施工、维修；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；电气设备批发；电气设备零售；监控系统工程安装服务；防雷工程专业施工；防雷工程专业设计服务；货物进出口（专营专控商品除外）；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；计算机批发；计算机零配件批发；计算机零售；计算机零配件零售。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条公司的股份采取记名股票的形式。

第十四条公司每一股份……
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