
公告日期:2025-05-27
公告编号:2025-022
证券代码:871232 证券简称:广凌股份 主办券商:国融证券
广东广凌信息科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东会会议届次
本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
(二)召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次年度股东大会会议召开是符合有关法律、行政法规、部门规章制度、规范性文件和《公司章程》说明的。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。(四)会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
本次现场会议召开地点为广凌股份公司会议室。
(五)会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
无其他说明事项
公告编号:2025-022
(六)会议召开日期和时间
1、会议召开时间:2025 年 6 月 11 日 15:00。
(七)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871232 广凌股份 2025 年 5 月 30 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
关于拟修订<公司章程>暨变更公司注册
1 √
地址的议案
议案 1:议案内容详见 2025 年 5 月 27 日刊登在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-021)。
公告编号:2025-022
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(1);
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续:(1)自然人股东持本人身份证;(2)委托代理人出席本次股东会议的,应持有委托人及本人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书;(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复件;(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件。股东可用信函或传真方式进行登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2025 年 6 月 11 日 15:00 前
(三)登记地点:公司董事会办公室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:李玉刚;联系方式:020-66346688
(二)会议费用:参会股东费用自理
五、备查文件
《广东广凌信息科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。