公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-015

证券代码：871232 证券简称：广凌股份 主办券商：国融证券

广东广凌信息科技股份有限公司

委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 委托理财概述
（一） 委托理财目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行对外理财 投资，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
（二） 委托理财金额和资金来源

公司委托理财的资金均为自有资金。
（三） 委托理财方式
1、 预计委托理财额度的情形

拟购买风险较低、流动性好的银行理财产品和结构性存款，任意时间点持 有未到期的理财产品总金额不超过人民币 3,000 万元，在上述投资额度内资 金可以滚动使用。
（四） 委托理财期限

自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之
日截止。
（五） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

公告编号：2026-015

二、 审议程序

公司 2026 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过《关于
2026 年使用自有闲置资金购买理财产品》的议案，表决结果：5 票同意，0 票 反对，0 票弃权。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提交公 司 2025 年度股东会审议。
三、 风险分析及风控措施

公司购买的理财产品和结构性存款均为较低风险、流动性好的银行理财产 品，投资风险相对较低。但金融市场受宏观经济的影响较大，仍不排除该投资 会受到市场波动的影响。公司将依据实际经营情况，在授权投资额度内合理展 开对外理财投资，并确保使用的是自有闲置资金。安排财务人员建立止损机制， 并对理财产品进行持续跟踪、分析。公司董事会、监事会有权对资金使用情况 进行监督和审查。
四、 委托理财对公司的影响

公司本次利用自有闲置资金购买银行理财产品及结构性存款，是在保证公 司日常经营资金使用和资金流动性、安全性的前提下实施，不影响公司主营业 务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投 资收益，促进公司业务发展，提高公司整体收益。
五、 备查文件

《广东广凌信息科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

广东广凌信息科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 28 日

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