公告日期：2019-08-02

公告编号：2019-033

证券代码：871234 证券简称：无锡照明 主办券商：平安证券

无锡照明股份有限公司

关于补充确认 2018 年度关键管理人员薪酬的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

赵明、潘国明、费敏、浦争鸣、姚哲明、章研、过品涛、虞志强、王琳系公司关键管理人员（关键管理人员包括公司的董事、监事、高级管理人员，董事任鸣杰、肖壮波及监事周珉未在公司领取薪酬，不包含在内）。公司根据关键管理人员承担的工作情况及绩效考核情况，合计向关键管理人员支付 2018 年 1-12月期间薪酬 3,113,852.48 元。

（二）表决和审议情况

2019 年 8 月 1 日公司召开的第一届董事会第十九次会议审议《关于补充

确认 2018 年度关键管理人员薪酬的议案》。因非关联董事不足半数，本议案将直接提交 2019 年第三次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

姓名 类型 住所

赵明 自然人 江苏省无锡市

潘国明 自然人 江苏省无锡市

费敏 自然人 江苏省无锡市

公告编号：2019-033

浦争鸣 自然人 江苏省无锡市

姚哲明 自然人 江苏省无锡市

章研 自然人 江苏省无锡市

过品涛 自然人 江苏省无锡市

虞志强 自然人 江苏省无锡市

王琳 自然人 江苏省无锡市

（二）关联关系

赵明 2016 年 11 月至今任公司董事长，未持有公司股份。

潘国明 2016 年 11 月至今任公司董事、经理，未持有公司股份。

费敏 2016 年 11 月至今任公司职工董事，未持有公司股份。

浦争鸣 2016 年 11 月至 2019 年 7 月任公司监事，现任公司副经理，未持有公司

股份。

姚哲明 2016 年 11 月至今任公司职工监事，未持有公司股份。

章研 2016 年 11 月至今任公司副经理，未持有公司股份。

过品涛 2016 年 11 月至今任公司副经理，未持有公司股份。

虞志强 2016 年 11 月至今任公司财务负责人，未持有公司股份。

王琳 2016 年 11 月至今任公司董事会秘书，未持有公司股份。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司所发放关键管理人员的薪酬是以《劳动法》、用人双方所签订的劳动合同为依据，以 2018 年度公司经营经济指标和综合管理为基础，根据关键管理人员承担的工作情况及绩效考核情况确定，符合相关法律、法规、《公司章程》及相关管理制度的规定。

四、交易协议的主要内容

根据公司与关键管理人员签订的《劳动合同》，关键管理人员为公司提供管理服务，公司共向其支付 2018 年度薪酬 3,113,852.48 元。

公告编号：2019-033

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对……
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