公告日期：2021-09-27

公告编号：2021-050

证券代码：871234 证券简称：无锡照明 主办券商：平安证券
无锡照明股份有限公司

第二届董事会 2021 年第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：胡志军
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

鉴于目前公司的业务发展状况、所处的行业状况及市场情况等原因，为了提

公告编号：2021-050

高决策效率，更好地集中精力做好公司经营管理，进一步提升公司的核心竞争力，落实公司相关发展战略，促进公司快速发展，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止挂牌。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

为方便董事会开展相关工作，提请公司股东大会授权董事会在股东大会审议通过公司拟终止挂牌事宜后，全权办理公司从全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部事项，前述授权事项包括但不限于：

（1）拟定本次终止挂牌所需的申请文件；

（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌申请文件；
（3）批准、签署、提交与公司终止挂牌相关的文件；

（4）办理与公司终止挂牌相关的其他事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存

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在的异议股东的合法权益，公司提出对异议股东权益的保护措施。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于投资设立无锡惠华景观照明科技有限公司的议案》
1.议案内容：

为深耕无锡业务，公司拟与无锡市惠盛投资有限公司合资设立无锡惠华景观照明科技有限公司（暂定名），发挥双方平台、资源和专业优势，推动和促进双方业绩持续增长。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2021年 10 月 25 日10:00 在公司会议室以现场方式召开公司 2021
年第五次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本……
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