公告日期：2019-10-15

公告编号：2019-052

证券代码：871234 证券简称：无锡照明 主办券商：平安证券
无锡照明股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 14 日

2.会议召开地点：公司 805 会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 8 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：赵明
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定, 所作的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向中信银行申请授信额度暨关联担保的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2019 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）披露的《无锡照明股份有限公司关于向中信银行申请授信

公告编号：2019-052

额度暨关联担保公告》（公告编号：2019-053）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更授信额度申请银行的议案》
1.议案内容：

公司第一届董事会第十八次会议及 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司无锡蠡湖支行申请流动资金贷款暨关联担保的议案》，第一届董事会第二十一次会议及 2019 年第四次临时股东大会审议通过了《关于向建设银行申请授信额度暨关联担保的议案》。现银行内部信贷调整，将该授信额度申请银行由中国建设银行股份有限公司无锡蠡湖支行变更为中国建设银行股份有限公司无锡分行。上述授信事项此前已经股东大会审议通过，实质内容未发生变化，授信额度及授权期限不变。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2019 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）披露的《无锡照明股份有限关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-054）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-052

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《无锡照明股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

无锡照明股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 15 日

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