公告日期：2019-11-14

公告编号：2019-062

证券代码：871234 证券简称：无锡照明 主办券商：平安证券
无锡照明股份有限公司第一届职工代表大会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、基本情况

无锡照明股份有限公司（以下简称“公司”）第一届职工代表大会第六次会
议于 2019 年 11 月 13 日 13：00 在公司会议室召开。本次会议召开 10 日前以书
面方式通知全体职工代表，应出席职工代表 52 人，实际出席职工代表 45 人，缺席职工代表 7 人

会议由费敏主持。

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准，所作决议合法有效。
二、会议表决情况

经充分审议，本次会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于选举费敏女士为公司第二届董事会职工董事的议案》
议案内容：公司第一届董事会任期即将届满，为保证董事会有效运作，切实履行职责，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举费敏女士为公司第二届董事会职工董事，与公司 2019 年第六次临时股东大会选举产生的四名董事
共同组成公司第二届董事会，任期三年，自 2019 年 11 月 13 日起至第二届董事
会任期届满为止。

经核查，费敏女士符合《公司法》、《公司章程》等规定的职工董事任职资格，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-062

表决结果：45 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举姚哲明先生为公司第二届监事会职工监事的议案》
议案内容：公司第一届监事会任期即将届满，为保证监事会有效运作，切实履行职责，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举姚哲明先生为公司第二届监事会职工监事，与公司 2019 年第六次临时股东大会选举产生的二名监
事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2019 年 11 月 13 日起至第二届监
事会任期届满为止。

经核查，姚哲明先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的职工监事任职资格，不是失信联合惩戒对象。

表决结果：45 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《无锡照明股份有限公司第一届职工代表大会第六次会议决议》

无锡照明股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 14 日

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