公告日期：2019-11-18

公告编号：2019-064

证券代码：871234 证券简称：无锡照明 主办券商：平安证券

无锡照明股份有限公司

2019 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：赵明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 158,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名赵明为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统

公告编号：2019-064

网站（www.neeq.com.cn）披露的《无锡照明股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-057）。

2.议案表决结果：

同意股数 158,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于提名潘国明为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统

网站（www.neeq.com.cn）披露的《无锡照明股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-057）。

2.议案表决结果：

同意股数 158,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于提名任鸣杰为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统

网站（www.neeq.com.cn）披露的《无锡照明股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-057）。

2.议案表决结果：

同意股数 158,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公告编号：2019-064

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于提名肖壮波为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统

网站（www.neeq.com.cn）披露的《无锡照明股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-057）。

2.议案表决结果：

同意股数 158,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《关于提名周珉为第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

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