公告日期：2021-01-20

公告编号：2021-005

证券代码：871234 证券简称：无锡照明 主办券商：平安证券
无锡照明股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：潘国明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法 规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门 批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数158,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.高级管理人员列席会议。

公告编号：2021-005

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名胡志军为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容

具体内容详见公司 2021 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《无锡照明股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2021-003）。

2.议案表决结果

同意股数 158,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

胡志军 董事 任职 2021 年 1 月 20 日 2021 年第一次 审议通过
临时股东大会

赵明 董事 离职 2021 年 1 月 20 日 2021 年第一次 审议通过
临时股东大会

四、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《无锡照明股份有限公司 2021 年第一次
临时股东大会决议》

无锡照明股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。