公告日期：2019-06-26

公告编号：2019-022

证券代码：871234 证券简称：无锡照明 主办券商：平安证券
无锡照明股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数158,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去浦争鸣监事职务并选举华军为公司第一届监事会监事
的议案》
1.议案内容：

公告编号：2019-022

因发展需要，公司免去浦争鸣公司监事职务，公司监事会提名华军为公司第一届监事会监事，任期至本届监事会任期届满时止。详见公司于2019年6月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《无锡照明股份有限公司监事任免公告》（公告编号：2019-020）。
2.议案表决结果：

同意股数158,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
三、备查文件目录
《无锡照明股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

无锡照明股份有限公司
董事会
2019年6月26日

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