公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-009

证券代码：871235 证券简称：香巴林卡 主办券商：光大证券
青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2024 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于召开 2023
年年度股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公司同一股东只能选择现场投票或通讯投票的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日上午十点。

公告编号：2024-009

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871235 香巴林卡 2023 年 5 月 13
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》议案

审议《2023 年度董事会工作报告》

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》议案

审议《2023 年度监事会工作报告》

（三）审议《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》议案

审议<2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告>

（四）审议《公司 2023 年度利润分配预案》议案

审议《公司 2023 年度利润分配预案》

公告编号：2024-009

（五）审议《2023 年审计报告议案》议案

审议《2023 年审计报告》

（六）审议《2023 年年度报告及其摘要》

审议《2023 年年度报告及其摘要》

（七）审议《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

审议《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项 审核报告》
（八）审议《关于续聘北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构》议案

续聘北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机
构
（九）审议《关于<未弥补亏损超实收股本总额三分之一>》

审议关于<未弥补亏损超实收股本总额三分之一>
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

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