公告日期：2024-12-02

公告编号：2024-029

证券代码：871235 证券简称：香巴林卡 主办券商：光大证
券

青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨忠丽
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数77,780,000 股，占公司有表决权股份总数的 86.42%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-029

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
1、议案内容：
《与国开基金签订执行和解协议》
3、议案表决结果：

同意股数 2398 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
3、回避表决情况：

在本次股东大会会议中，鉴于杨忠丽女士与该审议事项存在直接关联关
系，依据公司章程等相关规定，股东杨忠丽女士主动申请了回避表决，并未
参与关于《与国开基金签订执行和解协议》议案的投票决策过程。

在本次股东大会会议中，国开发展基金有限公司与该审议事项存在直接
关联关系，依据公司章程等相关规定，股东国开发展基金有限公司需回避表
决。同时，国开发展基金有限公司并未参与此次股东大会，也未参与关于《与
国开基金签订执行和解协议》议案的投票决策过程。
三、备查文件目录

《青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东
大会会议决议》

青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 2 日

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