公告日期：2025-05-15

证券代码：871235 证券简称：香巴林卡 主办券商：光大证券
青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨忠丽
6.召开情况合法合规性说明：

在本次股东大会中，公司董事会作为召集人召集本次股东大会，虽未于会 议召开二十日前发出《通知》，不符合《公司法》的规定。通知程序存在瑕疵， 但因该瑕疵全体股东以书面形式确认已经收悉上述《股东大会通知》，并对通 知时会议召开时间进行了豁免，瑕疵事项已经得到治愈。

除上述通知事项存在的瑕疵外，本次会议的召集、召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 7778
万股，占公司有表决权股份总数的 86.42%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况

一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》议案；

表决结果：同意 7778 万股，占出席本次股东大会所有股东所
持有表决权股份数的 100 %，反对 0 股，弃权 0 股。

二、审议通过《2024 年度监事会工作报告》议案；

表决结果：同意 7778 万股，占出席本次股东大会所有股东所
持有表决权股份数的 100 %，反对 0 股，弃权 0 股。

三、审议通过《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报

告》议案；

表决结果：同意 7778 万股，占出席本次股东大会所有股东所
持有表决权股份数的 100 %，反对 0 股，弃权 0 股。

四、审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》议案；

表决结果：同意 7000 万股，占出席本次股东大会所有股东所
持有表决权股份数的 90 %，反对 0 股，弃权 778 万股。

五、审议通过《2024 年审计报告》议案；

表决结果：同意 7778 万股，占出席本次股东大会所有股东所

持有表决权股份数的 100 %，反对 0 股，弃权 0 股。

六、审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》议案；

表决结果：同意 7778 万股，占出席本次股东大会所有股东所
持有表决权股份数的 100 %，反对 0 股，弃权 0 股。

七、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》议案；

表决结果：同意 7778 万股，占出席本次股东大会所有股东所
持有表决权股份数的 100 %，反对 0 股，弃权 0 股。

八、审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案；

表决结果：同意 7778 万股，占出席本次股东大会所有股东所
持有表决权股份数的 100 %，反对 0 股，弃权 0 股。

九、审议通过《公司董事会换届选举》议案；

表决结果：同意 7778 万股，占出席本次股东大会所有股东所
持有表决权股份数的 100 %，反对 0 股，弃权 0 股。

十、审议通过《前期会计差错专项审核报告》议案；

表决结果：同意 7778 万股，占出席本次股东大会所有股东所
持有表决权股份数的 100 %，反对 0 股，弃权 0 股。

十一、审议通过《关于北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2024 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》议案；

表决结果：同意 7778 万股，占出席本次股东大会所有股东所

持有表决权股份数的 100 %，反对 0 股，弃权 0 股。

十……
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