公告日期：2020-01-07

公告编号：2020-008

证券代码：871236 证券简称：新元太 主办券商：九州证券

山西新元太生物科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十七次会议于
2020 年 1 月 3 日审议并通过：

提名牛力禾先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,502,000 股，占公司股本的 10.0417%，不是失信联合惩戒对象。

提名李鸿先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘彦侃先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名游志海先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王保华先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由游成海主持。

公告编号：2020-008

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）首次任命董监高人员履历

牛力禾，董事，男，1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1991 年至 2019 年 11 月，在交城县信用社任客户经理，2019 年 11 月退休。

刘彦侃，董事，男，1957 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1975 年 6 月至 1978 年 12 月，在太原市南郊区冶峪村插队。1979 年 1 月至 1987 年 9
月在太原市南郊区财税局工作。1987 年 10 月至 1994 年 12 月在山西省税务局工作。1995
年 1 月至 2017 年 6 月在山西省地税局工作。2017 年 7 月退休。

李鸿，董事，男，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中级会计师。2000 年 8 月至 2009 年 5 月，在山西美锦能源集团工作；2009 年 6 月
至 2012 年 5 月，在山西华清精密铸造有限公司任财务总监；2012 年 6 月至 2016 年
3 月，在金桃园煤焦化集团有限公司任财务总监、总会计师；2016 年 4 月至 2016 年
6 月，在有限公司工作，任财务负责人；2016 年 7 月至 2019 年底，担任新元太股份
公司董事会秘书、财务负责人。

游志海，董事，男，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，
2013 年 7 月至今山西格瑞利节能科技有限公司任公司监事，负责生产销售。

王保华先生，董事，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
2001 年 8 月至 2005 年 8 月，任哈尔滨工程大学人事处干部科科员；2008 年 7 月至 2010
年 5 月，任北京市易和律师事务所房地产部律师助理；2010 年 5 月至 2011 年 6 月， 任
北京中海创业投资有限公司法务部经理；2011 年 6 月至 2012 年 6 月，任嘉诚资本投资
管理有限公司风险控制部法务经理；2012 年 6 月至 2015 年 6 月，任中科招商投资管理
集团有限公司风险控制部法务经理；2015 年 6 月至 2018 年 11 月，先后任青海九证投
资管理有限公司、九证资本投资有限公司高级产品经理、法律合规负责……
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