公告日期：2020-01-23

公告编号：2020-012

证券代码：871236 证券简称：新元太 主办券商：九州证券

山西新元太生物科技股份有限公司董监高换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事长及高级管理人员换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2020
年 1 月 22 日审议并通过：

选举牛力禾先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 1 月 22 日起生效。上述
选举人员持有公司股份6,502,000股，占公司股本的10.0417%，不是失信联合惩戒对象。
聘任刘彦侃先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 1 月 22 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘彦侃先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 1 月 22 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李鸿先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 1 月 22 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由牛力禾主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）首次任命董监高人员履历

牛力禾，董事，男，1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1991 年至 2019 年 11 月，在交城县信用社任客户经理，2019 年 11 月退休。

刘彦侃，董事，男，1957 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1975 年 6 月至 1978 年 12 月，在太原市南郊区冶峪村插队。1979 年 1 月至 1987 年 9

公告编号：2020-012

月在太原市南郊区财税局工作。1987 年 10 月至 1994 年 12 月在山西省税务局工作。1995
年 1 月至 2017 年 6 月在山西省地税局工作。2017 年 7 月退休。

监事换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届职工代表大会第一次会议于
2020 年 1 月 22 日审议并通过：

选举宋子承先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2020年1月22日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 11 人。
会议由牛力禾主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

监事换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2020年 1 月 22 日审议并通过：

选举李全信先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 1 月 22 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 16,000 股，占公司股本的 0.0247%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 15 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李全信主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）首次任命董监高人员履历

李全信，监事，男，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。
2011 年之前从事个体运输；2011 年 9 月至今担任新元太股份公司设备部经理。

公告编号：2020-012

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合公司……
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