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公告日期：2020-01-23
公告编号：2020-015
证券代码：871236 证券简称：新元太 主办券商：九州证券
山西新元太生物科技股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 01 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2020/01/07 以电话方式发出
5.会议主持人：牛力禾
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。（二） 会议出席情况
会议应出席职工代表 11 人，出席和授权出席职工代表 11 人。
二、议案审议情况
公告编号：2020-015
（一） 审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事》议案1.议案内容：
鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会应进行换届选举。现一致选举宋子承以职工代表的身份出任公司监事，任期 3 年，自公司 2020 年第一次职工代表大会选举通过之日起生效。经核查，宋子承不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票
反对/弃权原因（如适用）：无
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山西新元太生物科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》
山西新元太生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 23 日
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