公告日期：2018-08-17

公告编号：2018-018
证券代码：871237 证券简称：玉鑫环保 主办券商：中泰证券
山东玉鑫环保科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月6日以书面送达方式发出
5.会议主持人：董事长钱勇先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2018年半年度报告>》议案
1.议案内容：

《2018年半年度报告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2018-018
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改公司<信息披露管理制度>》的议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2017年12月22日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，公司对《信息披露管理制度》做了修订，具体内容详见于2018年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《信息披露管理制度（2018年8月修订版）》(公告编号：2018-021)
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

山东玉鑫环保科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议

山东玉鑫环保科技股份有限公司
董事会

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