公告日期：2017-08-29

公告编号：2017-044

证券代码：871238 证券简称：达威电子 主办券商：方正证券

浙江达威电子股份有限公司

2017年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年8月26日

2.会议召开地点：浙江省温州乐清市城东街道城东产业功能区永和二路12号5楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长赵海杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份20,180,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

公告编号：2017-044

(一)审议通过《关于开展资产池业务和票据池业务的议案》1.议案内容：

根据公司经营发展及融资工作需要，为减少应收票据占用公司资金，提高公司流动资产的使用效率，同意公司向浙商银行股份有限公司或其分支机构、招商银行股份有限公司或其分支机构签署相关协议，开展资产池业务和票据池业务。

公司用于与合作金融机构开展票据池业务的质押、抵押的金融资产（票据）合计即期余额不超过人民币 11,000.00 万元。业务期限内，该额度可滚动使用。最终实际授信额度以合作金融机构审批金额为准。在风险可控的前提下，公司为资产池（票据池）的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。协议有效期不超过1年。

同时授权公司董事长签署相关协议。

2.议案表决结果：

同意股数20,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东、股东授权委托代表签字确认的《2017 年第六次临

时股东大会决议》。

公告编号：2017-044

浙江达威电子股份有限公司

董事会

2017年8月29日

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