公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-030

证券代码：871239 证券简称：三环复材 主办券商：兴业证券
大连三环复合材料技术开发股份有限公司对外投资

的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司根据经营发展战略的需要，拟对外投资设立全资子公司成都三环复材智研科技有限公司(名称以市场监督管理部门登记为准)。该全资子公司注册资本拟为 2,000 万元人民币，全部由大连三环复合材料技术开发股份有限公司以自有资金出资，占注册资本的 100.00%。投资后该子公司纳入合并报表范围。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》的相关规定：挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2025 年 8 月 25 日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于对

公告编号：2025-030

外投资设立全资子公司的议案》，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述议案无需提交股东会审议通过。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易尚需在当地市场监督管理部门办理相关登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：成都三环复材智研科技有限公司

注册地址：成都市新都区

主营业务：物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网设备销售；工业互联网数据服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；机械设备研发；机械设备销售；电子产品销售；通讯设备销售；电气设备销售；电气设备修理；电气安装服务；工业自动控制系统装置制造；仪器仪表销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；软件开发；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售。（除依法须经批准的项目外，

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凭营业执照依法自主开展经营活动）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

大连三环复合

材料技术开发 货币 20,000,000 100.00% -
股份有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金为公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
三、定价情况

本次交易定价遵循公平、合理、自愿的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资无需签订对外投资协议。
五、对外投资的目的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。