公告日期：2026-03-18

大连三环复合材料技术开发股份有限公司
股票定向发行情况报告书

住所：辽宁省大连市金普新区三十里堡临港工业区
海顺路25号

主办券商

兴业证券

(福建省福州市湖东路268号)

2026年3月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

魏东 魏柏林 刘福有

王子明 孙成玉

全体监事签名：

李昕 李云龙 巴金

全体高级管理人员签名：

于海东 魏星 牛喜文

杨亮 孙頔 姜静

大连三环复合材料技术开发股份有限公司（加盖公章）
年 月 日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 6 -
二、 发行前后相关情况对比...... - 9 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 13 -
四、 特殊投资条款 ......- 13 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 17 -
六、 有关声明 ......- 18 -
七、 备查文件 ......- 19 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、股份公司、 指 大连三环复合材料技术开发股份有限公司
三环复材

主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司

律师事务所、律师 指 北京德恒（大连）律师事务所

会计师事务所、会计师 指 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

公开转让 指 公司在全国股份转让系统挂牌并进行股票公开转让的行为

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

中国结算 指 中国证券登记结算有限责任公司

《公司章程》 指 《大连三环复合材料技术开发股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《民法典》 指 《中华人民共和国民法典》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《治理规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》
《股票定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》

《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》

《投资者适当性管理办 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法（2021
法》 年修订）》

股东会 指 股份公司股东会

董事会 指 股份公司董事会

监事会 指 股份公司监事会

三会 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。