公告日期：2022-01-25

公告编号：2022-005

证券代码：871241 证券简称：亿林网络 主办券商：恒泰长财证券
黑龙江亿林网络股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：孙甲子
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 27,678,287 股，占公司有表决权股份总数的 82.01%。

公告编号：2022-005

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
4.公司高级管理人员均列席参加。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于对外投资暨关联交易》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 01 月 07 日披露于全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）上的《对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 210,099 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，孙甲子、杜荣兰、李璐昆回避表决。
三、 备查文件目录
《黑龙江亿林网络股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2022-005

黑龙江亿林网络股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 25 日

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