公告日期：2022-02-25

公告编号：2022-008

证券代码：871241 证券简称：亿林网络 主办券商：恒泰长财证券
黑龙江亿林网络股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 3 月 14 日上午 9：00

公告编号：2022-008

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871241 亿林网络 2022 年 3月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《选举姜子寒担任公司监事的议案》

公司监事、监事会主席胡健先生因个人原因向公司监事会提出辞去公司监事、监事会主席职务，公司感谢胡健先生为公司做出的贡献。根据《公司法》规定，公司监事会需由 3 名监事组成，因此，公司选举姜子寒担任公司监事。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

公告编号：2022-008

上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记;代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。

（2）法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（3）登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。

（二） 登记时间：2022 年 3 月 14 日 8:30-8:50

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：何冬雪、联系电话：15846603791
（二） 会议费用：参会人员自行承担相关费用
五、 备查文件目录
《黑龙江亿林网络股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

黑龙江亿林网络股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 25 日

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