公告日期：2023-09-07

公告编号：2023-018

证券代码：871241 证券简称：亿林网络 主办券商：恒泰长财证券
黑龙江亿林网络股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙甲子
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数27,645,403 股，占公司有表决权股份总数的 81.91%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 2 人，列席 2 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2023-018

公司高级管理人员均列席参加。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟续聘会计师事务所》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 08 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www. neeq.com. cn) 上的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号: 2023-016)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,645,403 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本三分之一的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 08 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台 (www.neeq. com.cn) 上的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号: 2023-015)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,645,403 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

公告编号：2023-018

《黑龙江亿林网络股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》
黑龙江亿林网络股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 7 日

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