公告日期：2025-04-10

公告编号：2025-011

证券代码：871241 证券简称：亿林网络 主办券商：恒泰长财证券
黑龙江亿林网络股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 9:30。

（六）出席对象

公告编号：2025-011

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871241 亿林网络 2025 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市嘉昊律师事务所两位律师。
（七）会议地点

黑龙江亿林网络股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告的议案》

依据公司董事会 2024 年度工作的实际情况，董事会就 2024 年度的工作进行
了总结和汇报，形成了《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告的议案》

依据公司监事会 2024 年度工作的实际情况，监事会就 2024 年度的工作进
行了总结和汇报，形成了《2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《<2024 年度报告>及其摘要的议案》

依据公司 2024 年度工作的实际情况，公司就 2024 年度的工作进行了总结和
汇报，形成了《2024 年年度报告及摘要》。详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024

公告编号：2025-011

年年度报告》（公告编号：2025-006）以及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。
（四）审议《2024 年度财务决算报告的议案》

依据北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙) 审计确认的公司各项财务指标和财务数据，财务部门就 2024 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2024年度财务决算报告》。
（五）审议《2025 年度财务预算报告的议案》

依据公司 2025 年的经营计划和目标，财务部门对 2025 年的财务工作做了预
算和汇总，并形成了《2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《2024 年度利润分配方案的议案》

依据北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认的公司各项财务指标和财务数据，结合公司实际情况，公司决定本年度利润不分配。
（七）审议《购买子公司股权暨关联交易议案》

详见公司于2025年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《购买资产暨关联交易公告》（公告编号：2025-010）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为孙甲子、李璐昆、杜荣兰。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投……
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