公告日期：2025-08-14

公告编号：2025-020

证券代码：871241 证券简称：亿林网络 主办券商：恒泰长财证券
黑龙江亿林网络股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 14 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日 以书面方式发出

5.会议主持人：石丹阳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江亿林网络股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》的议案
1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2025 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司

公告编号：2025-020

《2025 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1.公司 2025 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2.公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2025 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年半年度报告真实地反映出公司 2025 年半年度的经营管理和财务状况。

3.提出本意见前，未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于 2025 年 08 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上 的《黑龙江亿林网络股份有限公司2025 年半年度报告》（公告编号：2025-021）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举候庆龙为公司第五届监事会监事的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会任期已届满，公司进行换届选举。监事会提名候庆龙先生为公司第五届监事会监事，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。候庆龙符合监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于选举王唯合为公司第五届监事会监事的议案》

公告编号：2025-020

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会任期已届满，公司进行换届选举。监事会提名王唯合先生为公司第五届监事会监事，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。王唯合先生符合监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

黑龙江亿林网络股份有限公司第四届监事会第十二次会议文件

黑龙江亿林网络股份有限公司
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