公告日期：2025-08-14

公告编号：2025-023

证券代码：871241 证券简称：亿林网络 主办券商：恒泰长财证券
黑龙江亿林网络股份有限公司董事监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 14 日审议并通
过：

提名孙甲子女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份13,302,688 股，占公司股本的 39.4167%，不是失信联合惩戒对象。

提名李璐昆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份12,485,900 股，占公司股本的 36.9965%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜荣兰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,680,000 股，占公司股本的 4.9779%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 8 月 14 日审议并通
过：

提名候庆龙先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份24,286 股，占公司股本的 0.072%，不是失信联合惩戒对象。

提名王唯合先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份24,286 股，占公司股本的 0.072%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-023

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 8 月 14 日审
议并通过：

选举郑旭女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 9 月 2 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

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（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事提名、监事提名、职工代表监事选举系根据《公司法》及《公司章程》的规定进行的正常换届选举，以保证公司董事会、监事会工作的正常运行，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《黑龙江亿林网络股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

《黑龙江亿林网络股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

《黑龙江亿林网络股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

黑龙江亿林网络股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 14 日

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