公告日期：2025-09-03

公告编号：2025-028

证券代码：871241 证券简称：亿林网络 主办券商：恒泰长财证券
黑龙江亿林网络股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：办公会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：孙甲子

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江亿林网络股份有限公司章程》的规定。本次会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举孙甲子女士为公司董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会选举孙甲子女士为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事

公告编号：2025-028

会任期届满日为止。孙甲子是连任董事长，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于任命孙甲子女士为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据公司董事长提名，公司任命孙甲子女士为公司总经理，任期三年，全面负责公司的生产经营管理工作。孙甲子是连任总经理，不属于失信联合惩戒对象。2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于任命孙甲子女士为公司信息披露事务负责人的议案》
1.议案内容：

根据公司总经理提名，公司拟任命孙甲子女士为公司信息披露事务负责人，任期三年。孙甲子是连任公司信息披露事务负责人，不属于失信联合惩戒对象。2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于任命王舒婷女士为公司财务总监的议案》
1.议案内容：

根据公司总经理提名，公司拟任命王舒婷女士为公司财务总监，任期三年。王舒婷是连任高管，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-028

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

黑龙江亿林网络股份有限公司第五届董事会第一次会议决议

黑龙江亿林网络股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 3 日

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