公告日期：2021-08-13

公告编号：2021-027

证券代码：871242 证券简称：恒隆港务 主办券商：中泰证券
唐山恒隆港务股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周革
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数22,512,800 股，占公司有表决权股份总数的 76.87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事曹怡民、郑贺山、盛斌因工作安排缺席；2.公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事王宇、郑立军、赵晓伟因工作安排和个人原因缺席；

公告编号：2021-027

3.公司董事会秘书出席会议；
总经理，董事会秘书和财务负责人员参会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司关于拟变更经营范围并修订<公司章程>》
1.议案内容：

根据公司业务发展和经营需要，拟变更公司经营范围，根据唐山市市场监督管理局的相关要求，对公司章程进行修订。

修订具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《唐山恒隆港务股份有限公司关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-024）。
2.议案表决结果：

同意股数 22,512,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、备查文件目录
《唐山恒隆港务股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

唐山恒隆港务股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 13 日

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