公告日期：2022-05-09

证券代码：871242 证券简称：ST 恒隆港 主办券商：中泰证券
唐山恒隆港务股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 17 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871242 ST 恒隆港 2022 年 6 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的河北卓远律师事务所两名律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年年度董事会工作报告》

《2021 年年度董事会工作报告》

（二）审议《2021 年年度监事会工作报告》

《2021 年年度监事会工作报告》

（三）审议《2021 年年度报告及年度报告摘要》

《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》

（四）审议《2021 年年度财务决算报告》

《2021 年年度财务决算报告》

（五）审议《2022 年年度财务预算报告》

《2022 年年度财务预算报告》

（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配预案》

为支持公司发展，公司拟定 2021 年度不进行分配，也不进行资本公积转
增股本。
（七）审议《董事会关于公司 2021 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定段落的无保留意见审计报告的专项说明》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2021 年度财务报
告出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告亚会审字（2022）
第 01320002 号所述，“截至 2021 年 12 月 31 日，本公司净资产为-8,569,001.06
元，2021 年度发生净亏损 30,920,563.59 元。恒隆港务公司 2021 年决定向轻
资产服务领域转型，全力拓展 “船联网”业务。恒隆港务公司与曹妃甸港集团 有限公司、唐山港集团股份有限公司的业务合同于本报告期内相继到期，恒隆 港务公司退出港口装卸业务，并处置了位于港口的叉车、吊车和板车等全部作 业设备，不再具备港口装卸作业能力。

恒隆港务公司目前仅存在“船联网”业务。本报告期船联网业务实现营业 收入零元。这些事项或情况表明存在可能导致对恒隆港务公司持续经营能力产 生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”

详见《董事会关于 2021 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的
公告》（2022-007）。
（八）审议《监事会关于<董事会关于公司 2021 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定段落的无保留意见审计报告的专项说明>的意见》

针对《董事会关于公司 2021 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定
段落的无保留意见审计报告的专项说明》,监事会认真阅读（亚会审字（2022） 第 01320002 号）带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，检查
公司 2021 年度财务报告，同意《董事会关于公司 2021 年度财务报告被出具带
持续经营重大不确定段落的无保留意见审计报告的专项说明》，……
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