公告日期：2022-06-20

证券代码：871242 证券简称：ST 恒隆港 主办券商：中泰证券
唐山恒隆港务股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：出席会议的董事推举董事左静主持
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数22,512,800 股，占公司有表决权股份总数的 76.87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 2 人，董事周革、曹嘉哲、曹怡民、郑贺山、盛
斌因疫情封城隔离缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事王宇、郑立军、赵晓伟因疫情封城隔
离缺席；

3.公司董事会秘书未列席会议；

董事会秘书因疫情原因未出席会议，副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《2021 年年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 22,512,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年年度监事会工作报告》
1.议案内容：

《2021 年年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 22,512,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决。
（三）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

《2021 年年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果：

同意股数 22,512,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决。
（四）审议通过《2021 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

《2021 年年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 22,512,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决。
（五）审议通过《2022 年年度财务预算报告》
1.议案内容：

《2022 年年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 22,512,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案》
1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2021 年度不进行分配，也不进行资本公积转增
股本。
2.议案表决结果：

同意股数 22,512,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决。
（七）审议通过《董事会关于公司 2021 年度财务报告被出具带持续经营重大不
确定段落的无保留意见审计报告的专项说明》
1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2021 年度财务报告出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告亚会审字（2022）第
01320002 号所述，“截至 2021 年 12 月 31 日，……
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