公告日期：2022-09-29

公告编号：2021-021

证券代码：871242 证券简称：ST 恒隆港 主办券商：中泰证券
唐山恒隆港务股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周革先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数22,512,500 股，占公司有表决权股份总数的 76.87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事曹怡民、郑贺山、盛斌因工作安排缺
席；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事王宇、郑立军、赵晓伟因工作安排和

公告编号：2021-021

个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

总经理，董事会秘书和财务负责人员参会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司出售资产暨关联交易的议案》
1.议案内容：

唐山中海宁兴物流有限公司（以下简称：“中海宁兴”）是唐山恒隆港务股份有限公司（以下简称：“恒隆港务”）的控股子公司，注册资本 1000 万元人民币。根据公司战略规划和业务发展调整，恒隆港务拟将所持有的中海宁兴 65%的股权以评估价值 54.63 万元转让给自然人方俊和企业法人唐山富仓企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称：“唐山富仓”），交易后如有已计提坏账准备应收款项的回款，则同时计算回款金额对 65%股权评估价格影响金额，加上交易后已计提坏账准备应收款项的回款金额对 65%股权评估价格影响后，65%股权价值为5,499,771.75 元。其中向方俊出售 35%，向唐山富仓出售 30%，转让后恒隆港务不再持有中海宁兴的股权，恒隆港务将不再参与中海宁兴的经营决策管理。
2.议案表决结果：

同意股数 21,932,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

方俊系中海宁兴股东，持有中海宁兴股权比例为 35%，其持有公司 580,000股，需要回避表决。
三、备查文件目录

《唐山恒隆港务股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2021-021

唐山恒隆港务股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 10 日

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