公告日期：2022-12-30

公告编号：2022-022

证券代码：871242 证券简称：ST 恒隆港 主办券商：中泰证券
唐山恒隆港务股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 19 日以书面送达方式
发出

5.会议主持人：周革

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事盛斌因疫情政策缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议未通过《公司为周革向开平汇金村镇银行贷款提供担保》

公告编号：2022-022

1.议案内容：

补充审议公司为周革向开平汇金村镇银行贷款提供担保，对外担保金额为 人民币 380 万元，期限一年。

2021 年 4 月 26 日，周革与开平汇金村镇银行签订《个人借款合同》，以股
权质押担保的方式，周革向开平汇金借款 380 万元，借款期限为 2021 年 4 月
26 日至 2022 年 4 月 26 日，贷款年利率 12%。唐山恒隆港务股份有限公司与子
公司唐山海港恒远装卸有限公司为本次借款提供保证担保。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 3 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：该担保没有正常经过审议程序，且对公司经营造成影响3.回避表决情况：

周革、赵利存、曹嘉哲回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《唐山恒隆港务股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

唐山恒隆港务股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。