公告日期：2019-07-18

公告编号：2019-028

证券代码：871243 证券简称：华南石化 主办券商：财富证券
湖南华南石化股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月12日以书面、通讯方式发出5.会议主持人：张文杰
6.会议列席人员：监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详见公司于2019年7月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>公告》。

公告编号：2019-028

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及股东大会议事规则的相关规定，董事会审议的部分议案需要提交股东大表表决，董事会提请2019年8月2日召开2019年第三次临时股东大会。
详见公司于2019年7月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《2019年第三次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南华南石化股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

湖南华南石化股份有限公司
董事会

2019年7月18日

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