
公告日期:2019-08-05
公告编号:2019-031
证券代码:871243 证券简称:华南石化 主办券商:财富证券
湖南华南石化股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 2 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张文杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于 2019 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)披露了本次临时股东大会的通知公告,并经第一届董事会 第二十次会议审议通过决定召开 2019 年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集 及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关 规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数38,698,000股,占公司有表决权股份总数的 94.39%。
二、议案审议情况
公告编号:2019-031
(一)审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2019 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露的《关于变更公司经营范围暨修订<公司 章程>公告》。
2.议案表决结果:
同意股数 38,698,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0
股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
三、备查文件目录
《湖南华南石化股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》
湖南华南石化股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 5 日
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