公告日期：2020-03-02

公告编号：2020-002

证券代码：871243 证券简称：华南石化 主办券商：财富证券

湖南华南石化股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 28 日以书面、通讯方式发出

5.会议主持人：董事长张文杰

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>暨变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规 定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

公告编号：2020-002

原规定 修订后

第二章 第十二条 公司的经营范围：汽油、 第二章 第十二条 公司的经营范围：汽油、

柴油、石脑油、燃料油、润滑油、天然气、 柴油、石脑油、燃料油、润滑油、天然气、

石化产品、化工产品及原料（以上所有项目 石化产品、化工产品及原料（以上所有项目

危险化学品按《危险化学品经营许可证》许 危险化学品按《危险化学品经营许可证》许

可的范围经营，有效期至 2021 年 7 月 17 可的范围经营，有效期至 2021 年 7 月 17

日）的销售，面向农村零售化肥，合成材料 日）的销售，面向农村零售化肥，合成材料

的研发、生产和销售。（依法须经批准的项 的研发、生产和销售，道路货物运输，危险

目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 货物运输，仓储服务（不含危险爆炸物品），

（以营业执照核准为准） 货物运输代理，装卸搬运服务。（依法须经

批准的项目，经相关部门批准后方可开展

经营活动）。（以营业执照核准为准）

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。授权公司按照工商行 政管理部门要求进行工商变更及备案事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等相关规定，公司应聘请具有证券或者期货从 业资格的会计师事务所对公司年度报告进行审计。为保持公司审计工作的连续 性，同意继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务审计机 构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2020-002

（三）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2020 年 3 月 18 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审

议第二届董事会第二次会议通过的需……
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