公告日期：2020-03-02

公告编号：2020-005

证券代码：871243 证券简称：华南石化 主办券商：财富证券
湖南华南石化股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格及召集人资格等事项, 均符合《公司法》、《公司章程》 及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 18 日 10：00-11：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2020-005

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 13 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订<公司章程>暨变更公司经营范围的议案》

详见公司于 2020 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于拟修订<公司章程>暨 变更公司经营范围的公告》。
（二）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

详见公司于 2020 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于续聘会计师事务所的 公告》。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表自然人股东出席 本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的， 应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法 人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账

公告编号：2020-005

户卡。

（二）登记时间：2020 年 3 月 18 日 8 时 30 分-9 时 30 分

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：湖南省岳阳市君山区华南石化产业园华南石化路 1 号
联 系 电 话 ： 0730-8536093 传 真 ： 0730-8536092 邮 政 编 码 ： 414000
联系人：刘佳
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《湖南华南石化股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

湖南华南石化股份有限公司
董事会

2020 年 3 月 2 日

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