公告日期：2020-03-18

公告编号：2020-006

证券代码：871243 证券简称：华南石化 主办券商：财富证券

湖南华南石化股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张文杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格及召集人资格等事项,均 符合《公司法》、《公司章程》 及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数38,698,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.39%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员均出席会议

公告编号：2020-006

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于拟修订<公司章程>暨变更公司经营范围的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定：第二章 第十二条 公司的经营范围：汽油、柴油、石脑油、燃料油、润滑油、天然气、石化产品、化工产品及原料（以上所有项目危险化学品按《危

险化学品经营许可证》许可的范围经营，有效期至 2021 年 7 月 17 日）的销售；

合成材料的研发和制造，面向农村零售化肥。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（以营业执照核准为准）

修订后：第二章 第十二条 公司的经营范围：汽油、柴油、石脑油、燃料油、润滑油、天然气、石化产品、化工产品及原料（以上所有项目危险化学品按《危

险化学品经营许可证》许可的范围经营，有效期至 2021 年 7 月 17 日）的销售，

面向农村零售化肥，合成材料的研发、生产和销售，道路货物运输，危险货物运输，仓储服务（不含危险爆炸物品），货物运输代理，装卸搬运服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（以营业执照核准为准）2、议案表决结果

同意 38,698,000 股，占本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占

本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《证券法》等相关规定，公司应聘请具有证券或者期货从业资格的会计师事务所对公司年度报告进行审计。为保持公司审计工作的连续性，同意继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务审计机构。 2、议案表决结果

同意 38,698,000 股，占本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占

公告编号：2020-006

本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖南华南石化股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

湖南华南石化股份有限公司

董事会

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