公告日期：2020-11-16

公告编号：2020-046

证券代码：871243 证券简称：华南石化 主办券商：财信证券
湖南华南石化股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格及召集人资格等事项, 均符合《公司法》、《公司章程》 及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 1 日 10：00-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-046

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871243 华南石化 2020 年 11 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系终止挂牌的议案》
为适应公司的长期战略发展规划，实现公司发展目标，经审慎考虑，公司 拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司同 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《湖南华南石化股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让 系统终止挂牌的提示性公告》。
（二）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
公司拟申请终止挂牌，为充分保护公司可能存在的异议股东（异议股东包 括以 2020 年第三次临时股东大会股权登记日为准，未参加本次审议终止挂牌 事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公 司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，公司控股 股东张文杰承诺：由公司控股股东、实际控制人对满足条件的异议股东所持股 份进行回购，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

公告编号：2020-046

台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南华南石化股份有限公司关于拟申请公司 股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中 小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权的具体内容包括但不限于：
（1） 向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；

（2） 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（3） 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切
相关事宜。

授权期限为：自公司股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌 事项办理完毕之日止。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三……
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