公告日期：2021-03-29

公告编号：2021-011

证券代码：871244 证券简称：翠峰科技 主办券商：东莞证券
广东翠峰机器人科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长华洪燕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集程序、表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
10000000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-011

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会选举监事的议案》
1.议案内容：

本公司监事会于2021年 3月10日收到监事会股东代表监事李树琪先生递交
的离职报告。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司召开本次临时股东大会选举谈永雄先生担任新的股东代表监事，任期自本次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李树琪 监事 离职 2021 年 3 月2021 年第二次临 审议通过

29 日 时股东大会

谈永雄 监事 任职 2021 年 3 月2021 年第二次临 审议通过

29 日 时股东大会

四、备查文件目录
1.《广东翠峰机器人科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》。

公告编号：2021-011

广东翠峰机器人科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 29 日

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