公告日期：2023-04-27

证券代码：871244 证券简称：翠峰科技 主办券商：东莞证券
广东翠峰机器人科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 25 日上午 10 点 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871244 翠峰科技 2023 年 5 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市康达（广州）律师事务所的律师。
（七）会议地点

广东翠峰机器人科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据公司董事会 2022 年度工作情况，公司董事会编制了《2022 年度董事会
工作报告》。报告就公司 2022 年经营情况、公司财务状况、董事会会议情况、未来发展规划进行了总结。经审议，公司 2022 年度经营情况良好，公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，推进各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据公司监事会 2022 年度工作情况，公司监事会编制了《2022 年度监事会
工作报告》。
（三）审议《关于 2022 年度年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司《2022 年度年度报告及摘
要》予以汇报。
（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。
（六）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

根据公司年度经营情况及发展的需要，并基于对股东长期利益的考虑，公司2022 年度拟决定不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允的反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为 2023 年度财务报告审计机构。
（八）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

本次关联交易是预计 2023 年度日常性关联交易。

公司预计（包括合并报表范围内的子公司）2023 年度向公司关联方东莞嘉宝电子实业有限公司、东莞凤岗嘉辉塑胶五金有限公司、东莞凤岗嘉安塑胶五金有限公司、东莞嘉利渡假休闲有限公司、东莞市嘉辉物业管理有限公司销售商品及提供劳务、服务的总金额不超过 4560 万元（不含税）。

公司预计（包括合并报表范围内的子公司）2023 年度向关联方东莞凤岗嘉辉塑胶五金有限公司、东莞凤岗嘉安塑胶五金有限公司、东莞嘉利渡假休闲有限
公司、东莞市嘉辉会酒店有限公司、东莞市嘉辉物业管理有限公司、深圳市神宙星软件技术有限公司采购商品及接受劳务、接受服务的总金额不超过 385 万元（不含税）。

详细内容请见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统……
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