
公告日期:2023-05-29
证券代码:871244 证券简称:翠峰科技 主办券商:东莞证券
广东翠峰机器人科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长华洪燕
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数10,000,000.00 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据公司董事会 2022 年度工作情况,公司董事会编制了《2022 年度董事会
工作报告》。报告就公司 2022 年度经营情况、公司财务状况、董事会会议情况、未来发展规划进行了总结。经审议,公司 2022 年度经营情况良好,公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议,推进各项业务的发展,积极有效地发挥了董事会的作用。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 10,000,000.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据公司监事会 2022 年度工作情况,公司监事会编制了《2022 年度监事会
工作报告》。经审议,公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议行使职权,积极有效地发挥了监事会的作用。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 10,000,000.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于 2022 年度年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年度年度报告》(公告编号:2023-001)、《2022 年度年度报告摘要》(公告编号:2023-002)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 10,000,000.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 10,000,000.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 10,000,000.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0……
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