公告日期：2023-05-29

证券代码：871244 证券简称：翠峰科技 主办券商：东莞证券
广东翠峰机器人科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长华洪燕
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,000,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司董事会 2022 年度工作情况，公司董事会编制了《2022 年度董事会
工作报告》。报告就公司 2022 年度经营情况、公司财务状况、董事会会议情况、未来发展规划进行了总结。经审议，公司 2022 年度经营情况良好，公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，推进各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司监事会 2022 年度工作情况，公司监事会编制了《2022 年度监事会
工作报告》。经审议，公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议行使职权，积极有效地发挥了监事会的作用。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2022 年度年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年度年度报告》（公告编号：2023-001）、《2022 年度年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0……
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