公告日期：2021-01-06

公告编号：2021-002

证券代码：871244 证券简称：翠峰科技 主办券商：东莞证券
广东翠峰机器人科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 22 日 10 点 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2021-002

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871244 翠峰科技 2021 年 1 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广东翠峰机器人科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》

因业务发展需要，拟变更公司经营范围。

变更前经营范围：工业机器人、工业自动化控制系统、工业自动化设备的系统集成，相关设备的研发、设计生产、加工、安装、调试及销售；并提供相关的技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

拟变更经营范围：工业机器人、工业自动化控制系统、工业自动化设备的系统集成，相关设备的研发、设计生产、加工、安装、调试及销售；并提供相关的技术咨询；货物或技术进出口。（具体以工商行政管理部门核定为准）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次

公告编号：2021-002

会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 1 月 20 日 15 点 00 分前

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：

联系人：李芳

联系电话：0769-87298230

传真：0769-87298250

邮箱：fli@cfmm.com.cn

联系地址：东莞市凤岗镇雁田村镇田南路 67 号
（二）会议费用：参会人员费用自理。
五、备查文件目录
1.《广东翠峰机器人科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

广东翠峰机器人科技股份有限公司董事会
2021 年 1 月 6 日

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