公告日期：2021-01-06

公告编号：2021-001

证券代码：871244 证券简称：翠峰科技 主办券商：东莞证券
广东翠峰机器人科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 24 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长华洪燕
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订公司章程的》议案
1.议案内容：

因业务发展需要，拟变更公司经营范围。

变更前经营范围：工业机器人、工业自动化控制系统、工业自动化设备的系

公告编号：2021-001

统集成，相关设备的研发、设计生产、加工、安装、调试及销售；并提供相关的技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

拟变更经营范围：工业机器人、工业自动化控制系统、工业自动化设备的系统集成，相关设备的研发、设计生产、加工、安装、调试及销售；并提供相关的技术咨询；货物或技术进出口。（具体以工商行政管理部门核定为准）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的》议案
1.议案内容：

公司拟于 2021 年 1 月 22 日上午 10：30 在公司会议室召开 2021 年第一次临
时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.《广东翠峰机器人科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

广东翠峰机器人科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 6 日

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